ลูกค้าของคุณเป็น PEPs หรือไม่?
ตรวจสอบได้ในไม่กี่วินาที
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (Politically Exposed Persons: PEPs) คือบุคคลซึ่งดำรงหรือเคยดำรงตำแหน่งสำคัญที่มีอำนาจตัดสินใจ อนุมัติงบประมาณ หรือกำหนดนโยบายภาครัฐ — ตำแหน่งเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงที่อาจถูกใช้เป็นช่องทางทุจริต ฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ประกาศสำนักงาน ปปง. กำหนดตำแหน่งบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEPs) ครอบคลุม 12 หมวด ตั้งแต่ระดับรัฐบาลจนถึงท้องถิ่น — สถาบันการเงินและผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงินต้องตรวจสอบทุกราย ก่อนรับเป็นลูกค้าและตลอดระยะเวลาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ระบบตรวจสอบ PEPs ที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
เปลี่ยนกระบวนการตรวจสอบที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องง่าย — ฐานข้อมูลอัปเดตตามประกาศ ปปง. ล่าสุด ครอบคลุมทุกประเภท PEPs
ตรวจสอบภายในวินาที
ค้นหาชื่อจากฐานข้อมูล PEPs ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมผลลัพธ์แบบ Real-time
รายชื่อ PEPs ไทย ครบทั้ง 12 หมวด
ครอบคลุมทุกตำแหน่งตามประกาศ ปปง. ตั้งแต่ระดับรัฐบาลจนถึงท้องถิ่น
PEPs ต่างประเทศ
ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในต่างประเทศ เทียบเคียงตำแหน่งกับ Domestic PEPs
Sanction list
ครอบคลุมหลายประเทศ
เหมาะกับใคร?
ผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมาย ปปง. ทุกประเภท
สถาบันการเงิน
ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกัน สหกรณ์ออมทรัพย์ ผู้ให้บริการชำระเงิน
- ตรวจสอบ PEPs ก่อนเปิดบัญชี
- ทบทวนลูกค้าเดิมทั้งพอร์ต
- ตรวจสอบผู้รับประโยชน์กรมธรรม์
ผู้ประกอบวิชาชีพ
อสังหาริมทรัพย์ อัญมณี ทนายความ ผู้สอบบัญชี ผู้ค้าสินค้ามูลค่าสูง
- CDD ก่อนทำธุรกรรมครั้งคราว
- ตรวจสอบผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (UBO)
- ลดภาระงานตรวจสอบ Manual
ทีม Compliance
Compliance Officer, MLRO, Risk Manager ที่ต้องการเครื่องมือเฉพาะทาง
- จัดคะแนนความเสี่ยง
คลิป Demo
พร้อมเริ่มตรวจสอบ PEPs แล้วหรือยัง?
MakeWebEasy